Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, u suradnji s Upravom za neizravno oporezivanje BiH, 13. svibnja proveli su operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Pretresi su obavljeni na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika, a akcija je provedena po naredbama Suda BiH.
Iz SIPA-e navode da su pretresani stanovi, druge prostorije, pokretne stvari i osobe, uz privremeno oduzimanje predmeta. Akcija se provodi zbog osnova sumnje na kaznena djela udruživanja radi činjenja kaznenih djela, u vezi s kaznenim djelima porezna utaja i pranje novca iz Kaznenog zakona BiH.
Prema do sada prikupljenim dokazima, postoji osnov sumnje da se više osoba udružilo radi počinjenja kaznenih djela te su, ulazeći u međusobne poslovne odnose, sačinjavali fakture o fiktivnom prometu roba i usluga. Ukupna vrijednost tih faktura, kako navode iz SIPA-e, iznosi najmanje 12.622.853 KM s PDV-om.
SIPA navodi i da se sumnja kako su fakture knjižene u poslovnim knjigama i iskazivane u PDV prijavama, čime je ostvarivan povrat PDV-a ili je drugim pravnim osobama omogućavano umanjenje poreznih obveza po osnovi PDV-a. Novac dobiven na temelju takvog prikazivanja prometa i povrata PDV-a, prema navodima iz istrage, potom je nezakonito transferiran.
Operativna akcija provedena je pod nadzorom postupajućeg tužitelja Tužiteljstva BiH, uz potporu MUP-a Srednjobosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske. SIPA zasad nije objavila dodatne detalje o osobama obuhvaćenima istragom ni o daljnjim procesnim koracima.
Vezane vijesti
