DoJ zaplijenio cloud račun povezan s pranjem novca iz cyber prijevara, Treasury uveo nove sankcije

Američko Ministarstvo pravosuđa priopćilo je u utorak da je zaplijenilo cloud računalni račun koji su koristile podružnice konglomerata HuiOne Group sa sjedištem u Kambodži, dok je američko Ministarstvo financija uvelo nove sankcije protiv devet osoba i 26 subjekata povezanih s Prince Groupom. DoJ navodi da su te podružnice pomagale pojedincima i organizacijama u prijenosu prihoda od kriptoinvesticijskih prijevara, cyber prijevara i drugih kriminalnih aktivnosti preko blockchaina te u pretvaranju tog novca u legitimni bankovni sustav bez otkrivanja.

Prema priopćenju DoJ-a, zaplijenjeni račun hostirao je pozadinsku infrastrukturu za podružnice, uključujući HuiOne Guarantee, poznat i kao Haowang Guarantee. Ta je platforma, kako navodi Ministarstvo pravosuđa, upravljala nezakonitom tržnicom na Telegramu koja je između 2021. i 2025. ostvarila transakcije vrijedne milijarde dolara prodajom širokog raspona alata za kriminal, među kojima su osobni i financijski podaci, usluge pranja novca, usluge web razvoja za izradu lažnih investicijskih platformi i phishing stranica, nabava osoba za sheme trgovine ljudima te softver za zamjenu lica, kloniranje glasa i duboke lažne identifikacije tijekom videopoziva sa žrtvama.

DoJ je naveo i da je HuiOne Guarantee pružao escrow usluge kriminalcima koji su trgovali na njegovim platformama, uključujući perače novca koji su prali kriptovalute. Time je, prema priopćenju, olakšan prijenos znatnih iznosa sredstava ukradenih u scam centrima u jugoistočnoj Aziji. U zasebnoj analizi iz srpnja 2024. tvrtka Elliptic navela je da su trgovci na HuiOneu oglašavali i suzavac, elektrošokere i elektroničke okove za uporabu u scam kompleksima, uz opise koji su se odnosili na sprječavanje bijega i kontrolu radnika.

Pomoćnik državnog odvjetnika A. Tysen Duva iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa rekao je da je HuiOne Group koristio taj cloud račun kao dio tehnološke okosnice koja je omogućila prijenos, premještanje i prikrivanje milijardi dolara iz prijevara, od čega je velik dio ukraden kroz scam centre u jugoistočnoj Aziji. Dodao je i da su zapljene tih tržišta važne u borbi protiv prijevara koje pogađaju mnoge Amerikance te u zatvaranju kanala za pranje kriminalnog novca.

Istodobno je FinCEN, Ured za borbu protiv financijskog kriminala pri američkom Ministarstvu financija, procijenio da je H-Pay Service PLC primarna zabrinutost za pranje novca kako bi se spriječili pokušaji HuiOne Groupa da zaobiđe isključenje iz američkog financijskog sustava. FinCEN je HuiOne Group već u svibnju 2025. označio kao primarnu zabrinutost za pranje novca. Ministarstvo financija dodatno je sankcioniralo vodstvo Prince Groupa, ulagače u scam komplekse i povezane tvrtke, više od osam mjeseci nakon što je Prince Group klasificiran kao transnacionalna kriminalna organizacija zbog uloge u kriminalnom pothvatu temeljenom na scam kompleksima, prijevarama i pranju novca. Predsjednik Prince Groupa Chen Zhi kasnije je uhićen, izručen Kini i lišen kambodžanskog državljanstva.